公司治理(Governance)

治理

选任两名监事（一名全职，一名非全职（律师）），不仅要出席每月举行的董事会，对董事的执行情况进行监察，还要阅览相关账簿，以监事的身份参与事业所审计。

由四名董事（其中一名非全职）组成，由代表取缔役社长担任议长。在对集团经营的重要事项进行决策的同时，监督各董事的业务执行。

以董事、执行董事为中心，必要时邀请各部门负责人出席，对经营上的所有重要事项花时间充分讨论，最后在董事会上作出最终决定。

设立指名薪酬委员会作为任意委员会。本委员会由1名非全职董事、2名监事组成，每年对董事任期届满时的选任以及薪酬进行讨论，并提交董事会审议。

指名薪酬委员会每年会对董事薪酬进行审议，故按照既定的评价项目实施董事履职评价。由此评价计算出的内容、薪酬将提交董事会审议，董事会确认其客观性、妥当性后，决定全体董事的薪酬。

每年全体董事和监事进行包含16个项目的董事会履职评价，自主检查董事会是否妥善运行。存在评分较低的项目，作为议长的代表取缔役社长有责任和义务尽力改善。

村上集团把遵守企业伦理和守法合规视作一项重要课题。为了践行“履行社会责任的企业经营”，我们制定了《村上集团伦理行动规则》，明确了高管和员工的具体行动方针，并宣传周知。

我们制定了BCP危机管理手册，明确了可能发生的灾害的应对方法。我们制定了预想到“首都直下型地震”、“南海海沟地震”、“富士山喷发”、“传染病”等灾害的应对手册，努力建立能够保障员工安全和尽快恢复业务的体制。此外，积极推进生产工厂的分散化，强化生产体制，确保能够稳定地向客户提供产品。

为了保护客户和交易方的机密信息以及公司的经营信息和技术信息等，强化针对勒索软件等的安全对策以及系统冗余化等灾害对策，并着力做好信息管理，维持和提高信息安全水平。